В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
30 ноября 2023
1234
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.
ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.
Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.
Автор статьи: Максим Машков
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Мошенники заставили пенсионера перевести деньги в фонд умерших от коры муравьиного дерева Правоохранители Батайска не возбуждают уголовное дело на банду подростков, несмотря на многочисленные заявления Пожар произошёл на подземной парковке ТЦ "Афимолл сити" в Москве Во время боя в подмосковном Шервуде Ранен один боец СОБРа ФСБ накрыла наркотический супермаркет Темные воды "Санта Бремор" Арестантское фото экс-президента США Дональда Трампа Бригада братьев Тарасенко Арбитраж включил 825 миллионов в требования к челябинскому «АльфаСтрою» Сергей Такоев переплатил на 8 летРаспечатать
Лента новостей
01 июня 2025
01 июня 2025
31 мая 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
22 мая 2025
