В Петербурге оперативники при обысках нашли 605 млн руб. в старом диване

15 декабря 2017

2374

В Петербурге оперативники при обысках нашли 605 млн руб. в старом диване

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД и ФСБ раскрыли сеть фирм, которые занимались незаконной банковской деятельностью — обналичиванием крупных денежных сумм. Всего эти фирмы успели обналичить более 644 млн руб., получив при этом прибыль в размере 55 млн руб., сообщает сайт МВД.

«Оперативники установили, что на территории Санкт-Петербурга группа аферистов зарегистрировала на подставных лиц несколько фиктивных фирм. На их расчетные счета «клиенты» перечисляли деньги для последующего обналичивания. Комиссия подпольных банкиров составляла 8%», — рассказали в пресс-службе МВД.

По данным источников издания «Фонтанка.ру», при обыске в одной из квартир в старом диване были обнаружены 605 млн руб. пятитысячными купюрами, вес которых составил 130 кг. Всего 13 декабря в рамках расследования этого дела прошло 35 обысков в 24 квартирах и 11 офисах компаний в Петербурге. Все компании, участвовавшие в обналичивании, были зарегистрированы в 2014–2015 годах, в каждой из них числились до пяти человек.

Большая сумма наличных была обнаружена в квартире в доме №9 по улице Гастелло в Московском районе Петербурга. Деньги были спрятаны в диване, сотни пачек пятитысячных купюр были связаны, упакованы по миллиону, уточнили источники издания. На их пересчет у оперативников ушло несколько часов. В квартире проживала 54-летняя бухгалтер одной из компаний, которая занималась продажей сигарет.

По информации «Фонтанки», организатором схемы был 33-летний петербуржец Андрей Ахмедов, статус подозреваемых после обысков получили шесть человек, уточнили собеседники агентства. Операцию проводили сотрудники налогового отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также банковского отдела службы экономической безопасности ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Уголовное дело возбуждено по по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность в организованной группе с извлечением дохода в особо крупном размере). Издание отмечает, что сумма из дивана стала крупнейшей, изъятой в ходе следственных действий в истории не только Петербурга, но и всего северо-запада России.