ГФС (53)

14 декабря 2017

«Кернел-Групп» заподозрили в отмывании денег.

14 декабря 2017

В Украине биткоины стали новым способом отмывать деньги. Криптовалютой теперь пользуются наркокартели и кибермошенники, а чиновники Госфискальной службы, как выяснили «Вести», помогли гражданам России создать в Украине целый биткоиновый «МММ».

12 декабря 2017

Для сокрытия доходов отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60-ти компаний. 

12 декабря 2017

Следователи ГФС расследуют многоходовую комбинацию по выводу 5,1 млн гривен, в которой приняли участие ООО «Клион», киевские банкиры ПУМБа и УкрСиббанка, сотрудники ООО «Гелиус Финанс» и ООО КУА «Галуа Инвест» и связанные с ними нерезиденты. А основным инструментом для вывода денег за границу названа ООО «Кернел-Трейд», входящая в агрохолдинг «Кернел-Групп».

12 декабря 2017

Страна стоит на рельсах реформирования всех структур, и в первую очередь государственных, после прошедшей Революции Достоинства. Однако искоренить старые, вросшие своими корнями, кадры не удается ни реформаторам, ни общественности, ни большому количеству антикоррупционных ведомств, созданных за последние два года в Украине.

10 декабря 2017

Суд рассмотрел ходатайство детективов НАБУ о предоставлении компетентным органам Швейцарской Конфедерации временного доступа к документам компании «RN Group Limited», которые находились в швейцарских банках.

09 декабря 2017

В марте месяце 2017 года налоговая полиция Одесской полиции отрапортовала о разоблачении группы лиц , которая под вывеской Cool Gaz развивала сеть нелегальных газовых заправок в городе Одессе и области.

08 декабря 2017

Обыски в Конча-Заспе. Просто в эти минуты Генпрокуратура совместно с СБУ обыскивает реабилитационный центр, который принадлежит Государственной фискальной службе.

08 декабря 2017

Страна стоит на рельсах реформирования всех структур, и в первую очередь государственных, после прошедшей Революции Достоинства. Однако искоренить старые, вросшие своими корнями, кадры не удается ни реформаторам, ни общественности, ни большому количеству антикоррупционных ведомств, созданных за последние два года в Украине.

07 декабря 2017

Соломенский районный суд Киева отказался снять арест с денег, найденных во время обыска у депутата Киевсовета Сергея Крымчака во дворе многоквартирного дома. Суд поддержал мнение детектива, согласно которому 100 тыс. гривен и 3100 долл. принадлежат депутату, а не его супруге. В качестве доказательства суду были предоставлены справки из Государстенной фискальной службы (ГФС) о доходах депутат и его жены Дарии Масол. 

06 декабря 2017

Главный госналоговый инспектор ГНИ в Дарницком районе ГУ ГФС в Киеве Наталья Карпушина перед увольнением задекларировала драгоценности, машины, имущество, а также почти 2 миллиона гривен.

05 декабря 2017

Не хочу обидеть всех работников этой структуры. В конце концов, на любых бандитов работают и обычные люди.

03 декабря 2017

Региональные инспекции Государственной фискальной службы пытаются через суды взыскать с ОАО "Укргаздобыча" 467,5 миллиона гривен долгов фирмы "Надра Геоцентр", подконтрольной нардепу Александру Онищенко.

02 декабря 2017

Почему молодые «реформаторы» будут положены на алтарь так называемой борьбы с коррупцией.

30 ноября 2017

Начальник отдела методологии обеспечения классификационной работы Департамента администрирования таможенных платежей ГФС Сергей Недоренко задекларировал только прицеп для транспортировки лодки.