Офшоры (41)

Около 19 миллионов долларов вывели в оффшоры из “Пивденкомбанка”, который был близок к “Семье” экс-президента Виктора Януковича.

Для начала стоит попробовать представить себе бизнесмена, который занимается весьма разнопрофильным бизнесом, и при этом его портфель со всех сторон окружён государственной важностью, а то и гостайной. D Тульской области есть такой человек. Во всяком случае, был до последнего времени: в 2016 году его империя дала трещину, и трещина эта разрастается до сих пор, понемногу лишая его нажитого богатства.

Завершено расследование дела главного теневого финансиста России. Причем здесь Путин, утечка капитала и Молдова?

Известного олигарха заподозрили в покупке акций Facebook за государственные деньги

Депутата Госдумы от Краснодарского края Алексея Езубова подозревают в причастности к офшорным схемам ради уклонения от налогов.

Кроме того, правозащитники попросили партию «Единая Россия» проверить деятельность депутата Госдумы Алексея Езубова.

В прошлом году Криворожский железорудный комбинат принес владельцам 1,1 млрд гривен прибыли — такие данные зафиксированы в годовом отчете акционерного общества.

Утечка документов из юридической фирмы, специализирующейся на офшорных банковских операциях, позволила миру узнать о тщательно охраняемых секретах самых богатых и влиятельных людей мира, включая министра торговли США Уилбура Росса и королеву Великобритании Елизавету II.

Порошенко не вылезает из скандалов коррупционно-оффшорного характера.

Американская тайная помощь российскому олигарху и его самолету.

Близкий друг и недавний деловой партнер Анатолия Чубайса владелец НПФ «Будущее», в котором застраховано 4,5 миллиона будущих российских пенсионеров, миллиардер Борис Минц попал в неприятное положение.

В так называемых «Райских документах» (журналистском расследовании офшорных счетов Paradise Papers) засветилась и американская компания Apple.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 5 ноября опубликовал расследование, основанное на анализе архива документов бермудской юридической компании Appleby.

Не менее 13 человек из окружения президента Дональда Трампа фигурируют в списках Paradise Papers.

Обнаружена утечка документов из офшорной регистрационной фирмы Appleby. Вторая после Panama Papers крупная утечка документов из компании-регистратора офшорных юрисдикций подтверждена.
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом