Счета (2)

22 апреля 2019

Под пристальное внимание налоговых органов в России попали пенсионеры, имеющие на счетах денежные средства. Некоторым из них грозят штрафы за невыплаченные налоги, либо несвоевременное информирование контролирующих органов о получении средств, с которых следует уплачивать налоги в бюджет.

18 апреля 2019

На счетах Всеукраинского банка развития было арестовано 1,2 млрд грн 

10 апреля 2019

Со счета экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова попытались деньги до того, как они были арестованы следствием.

13 марта 2019

У дочери лидера Казахстана нашли банковские счета в Австрии

17 февраля 2019

Российский Газпромбанк решил заморозить счета венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA чтобы снизить риск попадания банка под санкции США.

09 января 2019

Все данные за 2017 год, которые следовало передать в рамках автоматического обмена информацией, были предоставлены России в сентябре 2018 года, сообщила The Bell представитель минфина Кипра Найя Сирими.

22 августа 2018

Российские миллиардеры Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг оказались в крайне неудобном положении: их кипрские счета были заморожены по требованию Министерства финансов США.

15 февраля 2018

Национализированный «ПриватБанк» начал блокировать счета украинцам, ссылаясь на списки сайта «Миротворец», сообщает издание UBR

04 января 2018

Злоумышленница предлагала клиентам  открыть удобные депозитные счета, но деньги в кассу не вносила

29 мая 2017

Суд арестовал часть имущества бывшего народного депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.

20 марта 2017

Счета издателя российской версии журнала Forbes заблокированы по требованию налоговой службы, узнал «Дождь». На счетах компании «Ас Рус Медиа», по сведениям телеканала, может находиться около 30 млн руб.