Хищение средств (111)

20 марта 2017

В числе подозреваемых оказался и бывший первый замглавы правления Татфондбанка Рамиль Насыров.

16 марта 2017

До введения временной администрации средства с Интеграл-банка выводились через иностранный банк, кредитование страховых компаний и связанных лиц и проведения убыточных операций Forex, пишет Finclub.

10 марта 2017

Гендиректора СПТБ «Звездочка», заключавшего договоры с фирмами-однодневками и людьми с асоциальным образом жизни, приговорили к 9 годам колонии за растрату. 

09 марта 2017

Должностные лица «Николаевоблэнерго» подозреваются в том, что в сговоре с ООО «УК Метрополия» в 2015 году вывели из предприятия 9,9 миллиона гривен. В этом же деле фигурируют и сотрудники Государственной фискальной службы.