махинации (43)

04 января 2020

Одиозная сборщица подати, организатор десятков «конвертов» и налоговых площадок Ирина Зленко озаботилась своей преступной биографией. Так чиновнице не понравилась статья, которая проливает свет на ее преступную деятельность.

31 декабря 2019

Махинации, фальсификация бумаг, сомнительные манипуляции денег, избежание уплаты налогов, преступность.

31 декабря 2019

Махинации, фальсификация бумаг, сомнительные манипуляции денег, избежание уплаты налогов, преступность.

29 декабря 2019

Судебные процессы над лидерами кавказских и российских ОПГ, действующих продолжительное время в Испании, то и дело начинаются в местных судах.

27 декабря 2019

Махинации, фальсификация бумаг, сомнительные манипуляции денег, избежание уплаты налогов, преступность.

26 декабря 2019

В Кировоградской области прокуратура сообщила сотрудникам «Ощадбанка» о подозрении в присвоении вкладов пенсионеров и детей-инвалидов.

21 декабря 2019

Должностных лиц налоговой службы Днепропетровской области и руководство ООО «Аякс Днепр», входящего в группу «Алеф» Вадима Ермолаева и Станислава Виленского, подозревают в многомиллионных бюджетных махинациях.

20 декабря 2019

Государственное бюро расследований сообщило главному государственному инспектору Харьковской таможни Государственной фискальной службы о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

19 декабря 2019

Возможно, Артем Аветисян хочет взять банк под контроль без лишних расходов и вывести из него как можно больше денег?

17 декабря 2019

Возможно, Артем Аветисян хочет взять банк под контроль без лишних расходов и вывести из него как можно больше денег?

07 декабря 2019

В стенограмме слушаний, опубликованных Конгрессом США, подтверждается, что в Украине «неправомерно» выдают документы государственного образца при непосредственном участии госпредприятия «Полиграфкомбината «Украина». Впрочем, этот факт уже не так громко «пачкает» честь предприятия: для новых пятен попросту не осталось места.

04 декабря 2019

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать арест с залогом в 70 млн гривен подозреваемого в организации махинаций на таможне бизнесмена Вадима Альперина. 

04 декабря 2019

На прошлой неделе была задержана по подозрению в махинациях при проведении госзакупок министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.Суд отправил чиновницу под домашний арест. 

02 декабря 2019

В понедельник, 2 декабря, "король контрабанды" из Одессы Вадим Альперин, которого подозревают в махинациях на таможне, внес 70 млн грн залога и вышел из СИЗО.

01 декабря 2019

“Прошу сохранить у себя данный контакт. Или просто запомнить наглую рожу этой дамы. *Диана (Диша) Бойцова*, мнящая себя менеджером, *украла 3000$ и не собирается возвращать деньги, которые ей же не принадлежат*.