махинации (55)

29 августа 2018

Константину Гаевскому в очередной раз все сошло с рук. НАБУ не предпринимает никаких действий, а ГПУ снова закрыла дело.

28 августа 2018

Полиция завершила расследование и передала на утверждение в прокуратуру уголовное дело о растрате 2,3 млн руб., выделенных из госбюджета на реабилитацию военных инвалидов.

20 августа 2018

Украина столкнулась с масштабным контрабандным кризисом. Позорно громко звучат имена дельцов, сколотивших состояния на леваке, таких как Альперин, Аминев, Фирманюк.

20 августа 2018

На протяжение суда над бывшим главной предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом банкиры, агенты Службы внутренних доходов США и бухгалтеры дали множество показаний о масштабах махинаций.

19 августа 2018

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) предъявило обвинение в окончательной редакции трем бывшим топ-менеджерам компании «ВИМ-Авиа», разорившейся осенью прошлого года.

17 августа 2018

В суд передано уголовное дело в отношении жителей Свердловской области, которые обвиняются в таможенных махинациях в составе организованной преступной группы (ОПГ).

16 августа 2018

Днепровские дельцы сумели вывести в оффшоры миллионы гривен. Организатором аферы оказались бизнес-партнеры (читаем - подельники) Вадима Ермолаева. Итак, по информации СМИ Вячеслав Мишалов, Александр Новиковский, Елена Соседка-Мишалова и собственно сам Вадим Ермолаев могут оказаться в весьма не завидном положении.

14 августа 2018

Семья Шестунов на развалинах подмосковского ЖКХ

07 августа 2018

Саратовского облдепа арестовали за расхищение 450 млн на пассажирских перевозках

07 августа 2018

Заключением сделок по признанию вины с прокуратурой в Николаевской области заинтересовались киевские правоохранители.

04 августа 2018

Выявлены новые злоупотребления при реализации многомиллиардного проекта по строительству Россией оружейных заводов в Венесуэле. Из материалов дела следует, что часть средств выводилась с помощью Екатеринбургской епархии РПЦ.

03 августа 2018

Прокуратура Дагестана подтвердила картельный сговор нескольких крупных региональных обществ с ограниченной ответственностью. Ранее о нарушениях сообщала ФАС.

02 августа 2018

Из Публичной кадастровой карты Украины исчезли данные про крупный земельный массив, площадью около 4 гектаров, собственники которого имеют родственные связи с действующими депутатами Запорожского областного совета, в частности с экс-главой Запорожской облгосадминистрации Александром Старухом.

28 июля 2018

Банк, подконтрольный благоверной секретаря Днипровского горсовета, вляпался в историю с отмыванием денег.

26 июля 2018

Вот уже неделю средства массовой информации активно обсуждают таинственное исчезновение в Абхазии бизнес-партнера миллиардера Максима Яковлева, владельца акций «Кировского завода» и последующее странное требование выкупа в 200 миллионов рублей.