финансовые махинации (17)

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело по факту возможной служебной халатности бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка при возмещении за счет госбюджета 150 млрд гривен клиентам искусственно обанкротившихся банков.

Иномарка обошлась судье Московского районного суда в 149 тысяч гривен.

Подозреваемые, как установили во время оперативных мероприятий сотрудники ведомства, «не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств».

НАБУ открыло дело по факту возможной служебной халатности бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка при возмещении за счет госбюджета 150 млрд. гривен клиентам искусственно обанкротившихся банков.

Мурат Тулебаев подозревает, что в нотариальных конторах оседают огромные суммы неучтенных средств.

Национальный банк большим штрафом наказал Универсал Банк за нарушения в сфере финансового мониторинга.

В период 2017-2018 годов КП "Житло-сервис” заказало у ООО "Гарант безопасности юэй" услуги охраны парковок на сумму более 9 миллионов гривен.

Аресты недвижимости главы Клинского района сочли необоснованными.

Свидетель рассказала о трехмиллионном кредите худрука Серебренникова, привлечении к махинациям молодежи и «черной кассе» театра.

В резонансном деле задействованы и братья Магомедовы.

Когда разразился скандал с выплатой премий в 200% и 500% месячных зарплат высшим чиновникам Хакасии, власти региона пытались оправдаться тем, что это де просто «информационная атака» на губернатора-коммуниста Коновалова, а полученное заместителями главы республики и его министрами денежное вознаграждение якобы совсем невелико.

За месяц банк потерял 113% своей прибыли. Ее могли вывести из банк перед его возможным закрытием?

Юрий Недашковский

Международное рейтинговое агентство Moody’s считает, что активная стратегия слияний и поглощений чревата для Совкомбанка рисками. Но это никого не пугает.
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом