OCCRP (6)

23 марта 2018

В течение полугода Латвия закроет каналы вывода серых денег в офшоры из России и СНГ. Радикальной перестройки финансового сектора, которая затронет большинство банков страны, от Риги добились США.

22 февраля 2018

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) узнал, насколько глубоко пустил корни на Французской Ривьере один из самых скандально известных российских олигархов, друг детства Владимира Путина Борис Ротенберг.

20 февраля 2018

Интересно, что через Meridian Capital Мынбаев связан с другим героем публикаций «Устава» - с Романом Троценко. Вместе с Троценко Meridian владеет компанией «Новапорт» - крупнейшим оператором авиационной инфраструктуры России.

19 февраля 2018

Интересно, что через Meridian Capital Мынбаев связан с другим героем публикаций «Устава» - с Романом Троценко. Вместе с Троценко Meridian владеет компанией «Новапорт» - крупнейшим оператором авиационной инфраструктуры России.

14 февраля 2018

Заместитель главы Министерства финансов США (United States Treasury) Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм».

19 декабря 2017

Олигарха связывают с компанией Sentonan Investments Limited, в управлении которой находится два самолета. Один из них активно летает из России в Европу, где у Ротенберга есть элитная недвижимость.

26 ноября 2017

Деятельность украинского депутата Андрея Лопушанского (Блок Петра Порошенко) может стать предметом разбирательств следственных органов США.

23 ноября 2017

В 2014 году для первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», ныне — народного депутата, члена фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Лопушанского была основана оффшорная компания для выведения за границу иностранной валюты вопреки ограничениям, действовавшим на тот момент в Украине.

22 ноября 2017

Пока Генпрокуратура неспешно «расследует» («сливает») уголовные дела ближайших сподвижников Януковича, они продолжают делать деньги в Украине, отдыхать за границей и даже покупать супер-яхты.

22 ноября 2017

"Техимпекс" поймали на перепродаже бронетехники из ЕС в Африку.

14 ноября 2017

Вызов в суд, дерзкий доклад Сбербанка, обвинения в связях с Навальным… Сечина атакуют с разных сторон влиятельные силы и, возможно, с санкции Путина

06 ноября 2017

Президент Украины Петр Порошенко мог создать оффшор для минимизация налогов, а не для передачи своего кондитерского бизнеса «Рошен» в «слепой траст».

02 ноября 2017

Вадим Альперин перерегистрировал винзавод на торговцев оружием.

25 октября 2017

Большинство из фигурантов расследования OCCRP имеют активы в крупных компаниях, связанных с нефтегазовой сферой или с госсектором РФ.Совокупное богатство ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина составляет почти 24 млрд долларов (около 20 млрд евро).

16 октября 2017

Всевозможные расследования не мешают партнеру Ротенбергов зарабатывать на господрядах. Итак, , которые должны вызывать вопросы к их фигурантам, на деле ничуть не мешают героям разоблачений успешно работать и участвовать в распределении государственных денег. Один из примеров – история Григория Баевского, партнера братьев Ротенбергов, миллиардеров и давних знакомых Путина.