Дубников Денис
26 апреля 2025
Russian businessman Denis Dubnikov, who was convicted in the United States in 2023 for his role in a money laundering scheme, was found to have ties to multimillionaire investor Valery Zolotukhin and the Federal Security Service.
17 апреля 2025
Денис Дубников, осуждённый в США за отмывание денег, был связан с миллиардером-инвестором Валерием Золотухиным и контактировал с ФСБ.
28 января 2025
Сооснователь криптообменников Coyote Crypto и EggChange Денис Дубников был арестован в Амстердаме по требованию американских властей.
08 февраля 2023
Сооснователь биржи Bitzlato арестован в Москве по запросу Франции за отмывание миллионов.
08 ноября 2021
По требованию США в Амстердаме арестовали Дениса Дубникова, сооснователя группы криптобменников Coyote Crypto и EggChange. Его компанию называют одной из крупнейших по незаконному обналичиванию средств, в том числе наиболее популярного наркоресурса страны.
