Мошенничество (307)

14 июня 2017

Суд арестовал основателя девелоперской компании Red Development Алексея Ковальчука по обвинению в особо крупном мошенничестве. В компании утверждают, что это помешает урегулированию долгов перед соинвесторами. 

14 июня 2017

Продолжая исследовать феномен процветания Инстафорекс Украина, разбираемся, почему Интернет пестрит позитивными отзывами о деятельности компании

12 июня 2017

Сотрудница Черниговского ВИП отделения Приватбанка Аида Астратян обнародовала на своей странице в Фейсбуке шокирующую историю о работе одного из отделений Приватбанка.

09 июня 2017

Олег Шишов был признан виновным в неуплате налогов и мошенничестве. 

09 июня 2017

Женщина украла у людей более миллиона гривен В Киеве женщина мошенническим путем выманила у жены умершего бойца АТО почти 400 тыс. грн.

08 июня 2017

Половину отдавали администрации, половину — «положенцу».

08 июня 2017

Борца с организованной преступностью обвиняют в особо крупном мошенничестве. 

08 июня 2017

Замглавы поселения и сотрудник местного отдела полиции оформили муниципальную квартиру на подставное лицо. Впоследствии преступники продали недвижимость, а вырученные средства разделили между собой. 

08 июня 2017

Сотрудница Альфа-банка подтвердила реноме вражеского финучреждения. Развести вдову бойца АТО — надо иметь «железную совесть»…

07 июня 2017

Ольга Обухова пыталась завладеть активами ООО «Светояр», в том числе и сотнями гектаров земли. 

06 июня 2017

Дочь бывшего заммэра столицы и бывшая хозяйка банка «Огни Москвы» даст показания на зампреда Центробанка?

06 июня 2017

Интересно, знают ли в Казахстане, где недавно разоблачили мощную финансовую пирамиду OneLife, что в нашей стране ее деятельность патронирует почетный консул из Запорожья? И что главная фигурантка расследования в Астане солировала на «экономическом форуме» в Киеве в апреле? Несмотря на домашний арест… 

05 июня 2017

Владимир Стасенков на заседании ВККС в июле прошлого года заявил, что считает себя жертвой провокации со стороны своего должника. 

27 февраля 2017

Председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Галиб Агаев был задержан и доставлен в суд, который избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

27 февраля 2017

Подозреваемый в мошенничестве член Высшего совета правосудия Павел Гречкивский заявил, что не будет сотрудничать со следствием.