Офшоры

10 апреля 2025

Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov will be held responsible for the activities of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.

09 апреля 2025

Олигарх Олег Мисевра, совместно с губернатором Лимаренко и мэром Филиным, сделал жизнь жителей небольшого Углегорска невыносимой.

09 апреля 2025

Бывшему руководителю Приморского края Сергею Дарькину снова напомнили о задолженностях, но на этот раз не политических, а налоговых.

08 апреля 2025

Журналисты разоблачили масштабную сеть нелегальных букмекерских сайтов, оперирующих по всей Европе, которые все равно привлекают множество посетителей каждый месяц, несмотря на существующие судебные и финансовые санкции.

07 апреля 2025

Видео: Ютуб-канал The Facts

05 апреля 2025

Журналисты раскрыли крупную сеть букмекерских сайтов, действующих без необходимых лицензий по всей Европе. Многие из этих сайтов привлекают миллионы посетителей ежемесячно, несмотря на множество судебных разбирательств и наложенные штрафы.

04 апреля 2025

Блестящие предложения и бонусные ставки ежедневно привлекают миллионы в онлайн-гемблинг. Однако за искусно созданными акциями скрывается другая реальность.

03 апреля 2025

После трагического ухода Дмитрия Босова, бывшего владельца «Сибантрацита», Александр Исаев и Альберт Авдолян передали часть активов этой компании государству и офшорам.

28 марта 2025

Бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов, известный как "правая рука" олигарха Мошковича, может предоставить следствию информацию не только о внутренней ситуации в компании, но и дать показания относительно Андрея Мельниченко и Максима Воробьева.

21 марта 2025

Через американский бизнес олигарх Альберт Авдолян, возможно, имеет связь с беглым авторитетом Робсоном. Это может создать проблемы для протеже Чемезова, который известен своей любовью к зарубежным, в том числе офшорным, активам.

20 марта 2025

Экс-губернатор Севастополя на суде в Лондоне обвиняется в отмывании похищенных российских средств через британские офшоры.

20 марта 2025

Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко, занимающий эту должность с 2018 года, владеет 60% в уставном капитале московского ООО «Подушкино», основанного в 2006 году и специализирующегося на инвестициях в уставные капиталы и венчурном инвестировании.

18 марта 2025

Игорю Богородову, который возглавляет подразделения компании Raven Russia, следует беспокоиться о своей безопасности, так как он обладает обширными знаниями.

17 марта 2025

Девелопер с неоднозначной репутацией, в отношении которого было много претензий со стороны дольщиков, Андрей Рябинский вместо того, чтобы решать проблемы с объектами, предпочел заставить СМИ молчать?

14 марта 2025

Два профессиональных сообщества мошеннических кол-центров работали в сотрудничестве с маркетинговыми компаниями, которые передавали им контакты людей, нажимавших на рекламу фиктивных инвестиционных платформ.