Росфинмониторинг (5)

02 апреля 2021

Коллеги и партнёры редакции «Компромат-Урал» сообщают, что «многомиллионные операции челябинских фирм с иностранными компаниями стали объектом пристального изучения фискальных органов, прокуроров и Росфинмониторинга. В суде уже прозвучали заявления о незаконном выводе крупных средств за пределы РФ, фиктивных сделках и уклонении от ответственности за невыполнение требований валютного законодательства о репатриации денег.

26 марта 2021

Российский кабинет министров предложил принять законопроект, который даст возможность занимающимся драгоценными металлами и камнями церковным организациям отмывать денежные средства в огромных объемах. За ними не будет никакого контроля

02 января 2021

Украинский АО «АКБ «Конкорд» (Конкорд банк, CONCORDBANK) через свой процессинговый центр «ProCard» совместно с банком Российской Федерации ПАО «Промсвязьбанк» (основной банк в «оборонке» РФ, состав правления которого засекречен), предоставляют услуги незаконным букмекерам в РФ и СНГ и сервису по обмену криптовалют FXCoin, который замечен в обслуживании наркоторговцев.

24 декабря 2020

Решалы заявляют в высоких кабинетах, что с генералом Фроловым у «Симы всё пучком», и сейчас самое главное – чтобы шумиха не дошла до директора ФТС Булавина и АП в лице Якушева, иначе чемоданы с кэшем в Москву придётся возить не чемоданами, а фурами

08 декабря 2020

Теперь директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и мишустинский фаворит во главе ФНС Даниил Егоров могут взять на антиотмывочную заметку АУЕ и Симановского, который прикрывается письмом Путина

08 декабря 2020

Законопроект, запрещающий распространять какие-либо сведения о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты и ряда должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных, внесен в Госдуму

16 сентября 2020

Как топ-менеджеры завода Вячеслав Суслов и Николай Неплюев обслуживают финансовые потребности Сергея Махлая.

04 сентября 2020

В Тюмени развернулись крупные финансовые разбирательства между фирмами, бенефициарами которых числятся долларовый мультимиллионер, бывший совладелец «Бурнефтегаза» Олег Бурлаков и экс-заместитель Сергея Собянина  бизнесмен Павел Митрофанов, в дальнейшем сбежавший за границу от уголовного преследования и штрафа в 450 млн рублей.

27 августа 2020

Как топ-менеджеры завода Вячеслав Суслов и Николай Неплюев обслуживают финансовые потребности Сергея Махлая.

01 мая 2020

В прошлом году столичные власти объявили тендер на 922 млн рублей на разработку проектов методических документов для реализации программы «Моя улица».

14 апреля 2020

Мы продолжим систематизировать материалы о «Вентпроме», его бенефициарах и менеджерах в дальнейших публикациях. Злые языки говорят о том что ворюги-руководители Вентпрома кидают своих деловых партнеров.

28 февраля 2020

Следственные органы "помогают" "Саше-Тимберлейку" уйти от тюрьмы? 

31 января 2018

Руполит.нет продолжает расследование деятельности "горе-застройщика" Городенкера. Состоявшаяся на днях церемония вручения статуэток «Человек года» вызвала ехидные усмешки среди информированных бизнесменов и ответственных сотрудников правоохранительных органов.

24 января 2018

Центробанк настаивает также на запрете снимать средства с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг — на обязательной идентификации их владельцев.

26 декабря 2017

В рамках партнёрского сотрудничества обозреватели проекта «Компромат-Урал»приняли в работу новое досье с информацией о финансовых злоупотреблениях в Газпроме.