Финансовая пирамида (7)
14 февраля 2018
По данным следствия, молодой человек разработал классическую схему финансовой пирамиды, которая работала под видом привлечения инвестиций.
05 февраля 2018
В Минфин начали поступать сообщения о том, что от имени ведомства осуществляются звонки гражданам и предлагается компенсация за участие в финансовой пирамиде МММ.
18 января 2018
Согласно выводам Kroll, бывшие владельцы ПриватБанка оказались мошенниками.
10 января 2018
Вслед за несколько крупными финансовыми пирамидами сегодня рухнул и так называемый брокер «Инстафорекс». Аферисты не просто перестали выплачивать «кровно заработанные» наивными инвесторами суммы, но и массово закрывают офисы, ссылаясь на сложную финансовую ситуацию в России и какие-то мифические санкции. Некий Ильдар Шарипов, представляющийся президентом Инстафорекс пустился в бега и находится где-то на территории Татарстана. Его квартира в Москве выставлена на продажу, но по решению суда, имущество арестовано, — сообщает корреспондент Databank.in.ua.
12 декабря 2017
Следователи считают, что Рашид Мурсекаев и его жена получили в виде зарплаты и дивидендов более 162 миллионов рублей.
22 ноября 2017
Полиция задержала мошенника, который организовал финансовую пирамиду, он взят под стражу, но может выйти под залог 25 млн грн.
03 ноября 2017
«Мотающий» срок за мошенничество банкир Серкин организовал в колонии крупную финансовую пирамиду, деятельностью которой руководил прямо из-под стражи, используя для связи мессенжер
02 ноября 2017
Осужденный за мошенничество Максим Серкин создал финансовую пирамиду, действовавшую в 17 регионах России.
02 ноября 2017
Раскрыто преступное сообщество, организованное в колонии
17 октября 2017
Подсудимый полностью признал свою вину.
11 июля 2017
Организатора многомиллионной финансовой пирамиды искали по всей стране, а арестовали в Полтаве.
10 июля 2017
В Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска передано уголовное дело в отношении учредителя потребительского кооператива «Грандъ Капиталъ Кредит».
06 июня 2017
Интересно, знают ли в Казахстане, где недавно разоблачили мощную финансовую пирамиду OneLife, что в нашей стране ее деятельность патронирует почетный консул из Запорожья? И что главная фигурантка расследования в Астане солировала на «экономическом форуме» в Киеве в апреле? Несмотря на домашний арест…
23 февраля 2017
Анализ финансовой пирамиды и мошенничество Evart Network (evartnetwork.com) от мошенника Максима Блажкуна и отзывы для инвесторов, не желающих потерять свои деньги в очередной афере и с целью не распространения аферы на территории Украины и странах ЕС:
04 февраля 2017
Украина – развивающаяся страна, которая переживает с каждым годом все больше и больше проблем на пути достижения независимости.
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
