Финансовые пирамиды (2)

03 декабря 2024

Fraudsters Nazar Babenko and Ihor Kotov will soon face a choice of prison.

30 ноября 2024

After the scandals two years ago involving the Fresh Forex Ukraine exchange, it appeared to have ceased operations, and law enforcement authorities had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a conclusion.

15 ноября 2024

Когда возник так называемый «Международный инвестиционный фонд с британской регистрацией S-Group», разумные люди попытались предостеречь, что это – типичная финансовая пирамида.

15 ноября 2024

Сотрудники ФСБ, арестованные за вымогательство взяток на 15 млрд рублей у совладельцев компании Мерлион, могут оказаться фигурантами не менее громкого дела – о вымогательстве 1,5 млрд рублей.

08 ноября 2024

В отношении публичных личностей, особенно когда они пытаются очистить свою репутацию, иногда полезно обращаться к открытым источникам.

01 ноября 2024

Moyn Islam faces numerous accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a fraud? Discover the truth here.

30 октября 2024

Создатель компании Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать подозреваемым по уголовному делу, возбужденному в связи с выводом денег из банка «Ассоциация».

26 октября 2024

Since about last spring, a "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are being offered to invest money and receive a massive passive income of up to 150% per annum.

06 сентября 2024

В отличие от типичных пирамид, эта финансовая схема не имела ни юридического лица, ни даже вебсайта. Приёмом вкладов под завышенные проценты занимался молодой предприниматель и инстаблогер - некий Тимофей Ходырев.

05 сентября 2024

Многочисленные люди обвинили предпринимателя из Перми в организации финансовой пирамиды. Ещё совсем недавно его социальные сети были полны фотографий роскошной жизни, а теперь аккаунты закрыты.

28 августа 2024

Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».

27 августа 2024

Следствие продолжило обкладывать мошенников красными флажками.

26 июля 2024

Гражданин Латвии и номинальный владелец «Kredos» Айгарс Кесенфельд имеет богатое криминальное прошлое, в частности, он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, отмывание денежных средств и создание финансовой пирамиды.

24 июля 2024

Они продавали людям товары с огромной скидкой, но заказы до покупателей так и не доходили.

23 июля 2024

От умершего в 2018 году создателя МММ остались долги на 1,6 миллиарда рублей.