вывод денег (3)

13 февраля 2018

Частное предприятие в Святошинском районе работает как “прокладка” между застройщиками и ЧАО “Киевоблэнерго”, собирая с бизнесменов огромную дань, часть которой, возможно, идет напрямую российским собственникам “Киевоблэнерго”, а оттуда - в ОРДЛО. Готовится обращение к президенту Украину Петру Порошенко с предложением национализировать “Киевоблэнерго”.

07 февраля 2018

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнаружил нарушения требований законодательства Украины и вывод более 6,5 млрд грн из Мелиорбанка.

31 января 2018

Братья собираются взыскать с Казахстана за свои убыточные проекты миллионы долларов. А самих братьев обвиняют в выводе денег и заказных убийствах?

25 января 2018

В период с 28 мая по 1 сентября 2014 года 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области и входящие в сферу бизнес-интересов украинского олигарха Игоря Коломойского, заключили фиктивные соглашения на поставки товаров, и таким образом вывели из Украины на Кипр $1,7 миллиардов.

24 января 2018

Раскрыта новая схема вывода денег из "МРСК Урала" через судебные дела

19 января 2018

Иркутский губернатор выводит бюджетные деньги через фирмы своих детей

09 января 2018

В "БГ Банке" меньше чем за месяц до признания финучреждения неплатежеспособным были реализованы схемы по выводу ликвидных активов на общую сумму около 300 миллионов гривен.

26 декабря 2017

В Санкт-Петербурге завершено расследование дела экс-главы порта «Усть-Луга». Валерий Израйлитобвиняется в выводе денег за рубеж. Австрия тоже предъявила бизнесмену отмывание. Меньше всего повезло его кредиторам.

26 декабря 2017

В группе "Генерация" банкиры и правоохранительные органы заметили признаки умышленных банкротств и вывода денег.

25 декабря 2017

Появилась информация, свидетельствующая о том, что бывший министр налогов Фазиль Мамедов был уволен именно из-за «финансовой измены».

18 декабря 2017

В криминальной среде существует титул Вор в Законе, который ранее присуждался самым авторитетным представителям криминального мира.

08 декабря 2017

Около 19 миллионов долларов вывели в оффшоры из “Пивденкомбанка”, который был близок к “Семье” экс-президента Виктора Януковича. 

28 ноября 2017

Деятельностью Антона Манегина заинтересовалось МВД. 

10 ноября 2017

Часть миллиардеров и миллионеров из Саудовской Аравии ищут способы вывода своих активов как из королевства, так и из других стран Персидского залива.

08 ноября 2017

Активы Терра Банка, накануне введения временной администрации, были выведены с помощью «схемного» кредитования юридических лиц, связанных с собственниками банка, покупку «мусорных» ценных бумаг и сделку с Meinl Bank Aktiengesellschaft.