махинации (36)

27 октября 2020

18 апреля 2020 года группа народных депутатов Украины направила в налоговые органы, Минфин и Офис генерального прокурора обращение касательно схемы уклонения от уплаты акцизного налога и НДС предприятием ООО «Винниковская табачная фабрика» (ООО «ВТФ»).

22 октября 2020

Чтобы прикрыть свои схемы по возмещениям фиктивного НДС, Государственная налоговая служба во главе с Алексеем Любченко и его замом Олейниковым, вовсю продвигают в массы сказку об эффективном налоге

21 октября 2020

Речь идет о о «прихватизации» одесского аэропорта, которую связывают с именами Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

18 октября 2020

Не смотря на то, что руководитель Донецкой налоговой Ирина Долозина нашла подход и к новому руководству ГНС, уверены — вода камень точит. Результаты анализа реестра накладных за август и сентябрь месяц, дают нам основания утверждать, что Донецкая область остаётся в пятерке лидеров по махинациям с НДС. Более подробно на следующей неделе, пока пара примеров.

14 октября 2020

Следственный комитет России обнаружил у обвиняемого в махинациях экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова новые банковские счета. Суд наложил на них арест

14 октября 2020

Госсекретарь МВД Алексей Тахтай с использованием фальшивки получил согласие на продажу ценного имущества в центре Киева, а Нацполиция сделала все, чтобы виновными в этой сделке стали другие лица.

29 сентября 2020

Історія про те, як надурити національну компанію та піти у депутати

14 сентября 2020

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила должностных лиц Козинского поселкового совета и управления Госземагентства в Обуховском районе Киевской области на многомиллионных махинациях с элитными земельными участками, расположенными в Конча-Заспе.

04 сентября 2020

По данным иностранных СМИ, дядя певицы Алсу Ришат Сафин держал гастарбайтеров на своей вилле в Швейцарии и жестоко с ними обращался, из-за чего на него подали в суд, а в Румынии у россиянина возникли проблемы с законом из-за махинаций

03 сентября 2020

Возвращаемся к теме воровства НДС Министром финансов Сергеем Марченко и главой ГНС Украины Алексеем Любченко.

01 сентября 2020

О скандалах, неудачах в политике и целой куче компаний Степана Черновецкого: что известно о сыне бывшего мэра Киева.

31 августа 2020

В воскресенье, 30 августа, под Киевом работники полиции и СБУ задержали 44-летнего адвоката Константина Писаренко, причастного к незаконному завладению помещения площадью почти 260 м2 и земельным участком площадью более полгектара, находящихся в коммунальной собственности Львовского горсовета.

30 августа 2020

Киевская местная прокуратура №7 сообщила о подозрении бывшему судье районного суда Херсонской области и адвокату по фактам легализации незаконно отчужденных многомиллионных объектов недвижимости государственной, коммунальной и частной собственности и вынесение заведомо неправосудного решения. 

28 августа 2020

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей бывшего народного депутата Украины, экс-президента строительной корпорации Укрбуд Максима Микитася в деле организации ним завладения более 81 млн грн Национальной гвардии Украины. 

26 августа 2020

Фигурант множества громких коррупционных скандалов – как в России, так и в Украине – Павел Фукс, уже находящийся в РФ в международном розыске за хищение средств дольщиков при строительстве ЖК Sky House в Москве и банковского кредита, стал фигурантом дела о махинациях с застройкой в Подмосковье.