махинации (50)
09 июня 2017
За выведением через коррупционные схемы 5 млрд. грн. из госбанков с 2012 по по 2014 год стояла финансовая группа «Investment Capital Ukraine» (ICU), совладелицей которой была Валерия Гонтаревой до своего назначения на должность Главы НБУ.
08 июня 2017
СБУ разоблачила ряд импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа на масштабных финансовых махинациях.
27 февраля 2017
Киевская прокуратура взялась за команду бывшего столичного мэра Черновецкого. Накануне вместе с правоохранителями провели 25 обысков - и по месту жительства бывших чиновников, и на предприятиях, которые были задействованы в незаконной схеме.
21 февраля 2017
Старший следователь ГПУ Дан Александрович Марголис попался на махинациях с автомобилями Mercedes-Benz.
10 февраля 2017
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».
20 января 2017
Куму Порошенка подозревают в искусственном занижении активов ряда ликвидированных банков.
