обыски (52)

20 декабря 2017

Обыски в Госфинмониторинге проводятся по обращению защиты Януковича Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в Государственной службе финансового мониторинга.

18 декабря 2017

Утром 15 декабря сотрудники СБУ провели обыски в съемной квартире основателя проекта о криптовалютах и блокчейне Forklog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе. Основанием для обыска стало расследование против лиц из США и Украины, которые занимались воровством денег с платежных карт пользователей. Подозреваемые якобы меняли биткоины на гривны с помощью Forklog. 

13 декабря 2017

12 декабря  следователи Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели ряд обысков, по результатам которых задержали четырех человек, вероятно задействованных в коррупционной схеме по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и ГП «Государственная инвестиционная компания» в сумме 259, 2 млн грн.

07 декабря 2017

В одно производство объединили 18 уголовных дел, возбужденных в течение 2017 года в городе и области.

01 декабря 2017

Во время обысков в доме агента НАБУ Екатерины Сикорской, известной как "агент Катерина", ГПУ изъяла документы с грифом "совершенно секретно", а также тетради с секретной информацией.

24 ноября 2017

Налоговая милиция государственной фискальной службы в Киеве прекратила деятельность конвертационного центра, оборот которого только за 2017 год составил около 360 млн. гривен. Проведены обыски, в результате которых изъято более 73 тыс. долларов, более 20 тыс. евро, печати предприятий, компьютерная техника и черновые записи. 

24 ноября 2017

Пока не известно, в рамках какого расследования проводятся обыски.

21 ноября 2017

Около месяца назад «вора в законе» задерживали, чтобы рассказать о запрете на въезд в Белоруссию. 

15 ноября 2017

Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины, в связи с расследованием уголовного производства о растрате денежных средств ПАО “Укрзализныця” и ее структурными подразделениями 14 ноября провели обыск в административных помещениях региональных филиалов ПАО.

10 ноября 2017

Прокуратура Киева и Служба безопасности Украины завершили обыски в Государственной фискальной службе Украины. Следственные действия были проведены в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 364 УК (злоупотребление должностными лицами своим служебным обязанностям).

10 ноября 2017

Департамент защиты экономики Национальной полиции и военная прокуратура в рамках спецоперации по задержанию верхушки бывшего Министерства доходов и сборов задержали 26 человек.

09 ноября 2017

Жителя поселка Приютово Белебеевского района Руслана Галиуллина 4 ноября задержали сотрудники ФСБ.

06 ноября 2017

Сотрудники СЭБ ФСБ изъяли документацию в главном офисе ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» (ГЦУП), а также в офисах на автостоянках.

06 ноября 2017

Детективы национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск дома министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении.

02 ноября 2017

Ранее обыски прошли в квартирах задержанных, а также кабинетах уголовного розыска петербургского линейного отдела на водном транспорте.