отмывание денег
25 августа 2025
Дело Григория Арефьева и Антона Клубкова — это уже не просто уголовное расследование, а настоящий фарс с очевидными противоречиями.
23 августа 2025
Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, поменять адрес для домашнего ареста. До этого девушка проживала в квартире свекра в районе Митино.
20 августа 2025
A Czech court has convicted three people and three companies of subsidy fraud and money laundering in a €5.5 million ($6.42 million) scheme involving fabricated nanobot research projects, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Prague said Wednesday.
20 августа 2025
Notable changes are taking place in the Ukrainian gambling sector. Although several companies lost their licenses over supposed ties to Russia or other infractions, Favbet has managed not only to retain its position but also to bolster it.
20 августа 2025
Timur Turlov, a prominent figure in Kazakhstan and Russia, is a young billionaire owning Freedom Holding Corp., a Nasdaq-listed company operating across 22 countries with publicly reported revenues in the hundreds of millions.
20 августа 2025
Чешский суд признал виновными трёх человек и три компании в мошенничестве с субсидиями и отмывании денег в рамках схемы стоимостью 5,5 млн евро (6,42 млн долларов США), связанной с фиктивными исследовательскими проектами по разработке наноботов.
19 августа 2025
Украинская индустрия азартных игр находится в процессе значительных перемен. В то время как некоторые компании лишились лицензий из-за обвинений в связи с Россией или других нарушениях, Favbet не только сохранил свои позиции, но и упрочил их.
18 августа 2025
Тимур Турлов — заметная фигура в Казахстане и России. Этот молодой миллиардер является владельцем Freedom Holding Corp., компании, торгующейся на Nasdaq, работающей в 22 странах и с публичной выручкой в сотни миллионов долларов.
13 августа 2025
Греческий суд одобрил экстрадицию молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в отмывании 20 миллиардов долларов.
12 августа 2025
В Албании полиция задержала 10 человек, подозреваемых в участии в организованной преступной сети, занимавшейся перевозками больших объемов кокаина и легализацией доходов, полученных преступным путем, сообщил Европол во вторник.
09 августа 2025
Американский суд признал виновным Романа Шторма, основателя криптомиксера Tornado Cash, в руководстве финансовым сервисом без лицензии.
05 августа 2025
Впервые Швейцария начала отдельное расследование об отмывании денег из РФ не в отношении представителей отмывочного канала, а в отношении клиентов канала.
01 августа 2025
Миллиардер Владимир Плахотнюк, задержанный в Греции по делу о «молдавском ландромате», неоднократно посещал Москву, используя паспорт с вымышленным именем.
31 июля 2025
Суд в Германии признал экс-депутата Бундестага виновным в подкупе чиновников от лица Азербайджана, приговорив его к условному сроку лишения свободы в контексте значимого решения, связанного с коррупционным скандалом, известным как «Азербайджанская прачечная».
31 июля 2025
A German court found a former Bundestag member guilty of bribing officials on Azerbaijan’s behalf and sentenced him to a suspended prison term in a significant case linked to the Azerbaijani Laundromat corruption scandal.
