отмывание денег (10)
05 августа 2024
Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.
05 августа 2024
Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.
30 июля 2024
Представители правящей номенклатуры и олигархии РФ, непосредственно связанные с Владимиром Путиным, выстроили в Европейском Союзе финансово-юридическую сеть, задачей которой, по всей видимости, является маскировка и «отмывка» их капиталов.
25 июля 2024
Героем расследования сразу нескольких изданий стал Овик Мкртчян.
23 июля 2024
По сообщению Минюста США, гражданина РФ приговорили к трем годам лишения свободы за контрабанду американских военных технологий в Россию.
20 июля 2024
Как годами избегать ареста и уголовного преследования знает не понаслышке скандально известный владелец инвестиционного холдинга «Евроинвест».
18 июля 2024
«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.
11 июля 2024
Как террористические группировки зарабатывают, отмывают и тратят деньги.
10 июля 2024
Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.
06 июля 2024
Стало известно, что бывшего председателя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова могут подозревать в отмывании денег в особо крупном размере, и с этим связано его задержание.
30 июня 2024
Оно ещё с 2015 года расследовалось правоохранителями Швейцарии и Чехии.
29 декабря 2023
Расследование дела об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается.
21 декабря 2023
Администрация Джо Байдена распорядилась освободить близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
20 декабря 2023
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.
19 декабря 2023
Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ.
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
