отмывание денег (17)

07 сентября 2023

Алтайский «мясной король» Геннадий Никульшин спрятался за спиной своего партнера Сергея Рогачева.

06 сентября 2023

ГК «Мэйджор», работающая под «крышей» ФСБ, в первом полугодии заняла второе место по открытию новых автосалонов. Но скоро у группы начнутся серьезные проблемы. Ее автомобили могут быть напичканы «жучками» спецслужбы.

05 сентября 2023

Оправданная фигурант уголовного дела о многомиллионном хищении помогает Борису Обносову выводить деньги из КТРВ?

05 сентября 2023

Онлайн-ритейлер «Холодиьник.ру», торгующий электроникой и бытовой техникой, не разместил на своем сайте в августе ни одной новости. В компании может назревать корпоративный конфликт.

04 сентября 2023

В Швейцарии хранят деньги друзья российского президента и олигархи.

03 сентября 2023

Источник издания рассказал о крупной крипто-афере с разводом известного предсказателя курса биткойна, застройщика и трёх площадок-обменников, специализирующихся на цифровых деньгах.

03 сентября 2023

Как живет семья Павла Бородина — человека, которому Путин обязан приходом в Кремль.

31 августа 2023

Возвращаемся к темным делам на стратегическом предприятии "Дагдизель" в Каспийске, поскольку в редакцию снова пришло письмо от осведомленного читателя.

30 августа 2023

Руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков может собирать «дань» с московских чиновников для мэра Сергея Собянина.

29 августа 2023

Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд

29 августа 2023

Мобильный оператор «МегаФон» купил бренд родственной компании Yota за 27 млрд рублей. Продавцом выступил холдинг USM Алишера Усманова, владеющий долей в «МегаФоне».

27 августа 2023

Венесуэльский диктатор Уго Чавес сделал свою медсестру Клаудию Диас главой казначейства страны.

27 августа 2023

Бывший опер Сергей Чунаев, наследник «оборотней» в погонах Дениса Сугробова и Дмитрия Захарченко, может «отмывать» деньги вместе с писателем Олегом Роем.

26 августа 2023

Вечер среды начался с чрезвычайных новостей — в СМИ появилась информация о том, что в Тверской области потерпел крушение военный самолёт. Спустя несколько минут новость дополнилась: оказалось, что рухнул частный джет, затем появились данные, что он мог принадлежать Евгению Пригожину. Возник вопрос: был ли собственник ЧВК «Вагнер» на борту? Пока нет достоверной информации о личностях 10 погибших. 

25 августа 2023

Мог ли Никита Михалков использовать свой бриллиантовый бизнес для возможного вывода денег и ценностей из России?