отмывание денег (74)

22 декабря 2019

Новым лицом Киевской областной налоговой, на должности заместителя с последующим повышением до начальника налоговой области, должен стать действующий зам. начальника Львовской областной ГФС Орест Витык.

21 декабря 2019

Новым лицом Киевской областной налоговой, на должности заместителя с последующим повышением до начальника налоговой области, должен стать действующий зам. начальника Львовской областной ГФС Орест Витык.

21 декабря 2019

Известный львовский конверт-дирижер Костюк Василий Васильевич и глава Государственной налоговой службы Украины Верланов Сергей Алексеевич продолжают уповать на миллиардные заработки с помощью своих старых схем — конвертов.

21 декабря 2019

Должностных лиц налоговой службы Днепропетровской области и руководство ООО «Аякс Днепр», входящего в группу «Алеф» Вадима Ермолаева и Станислава Виленского, подозревают в многомиллионных бюджетных махинациях.

20 декабря 2019

Руководить Киевской областной налоговой службой будет отъявленный коррупционер и «схематозник» Орест Витык, который до последнего времени занимал должность заместителя ГФС в Львовской области.

20 декабря 2019

Новым лицом Киевской областной налоговой, на должности заместителя с последующим повышением до начальника налоговой области, должен стать действующий зам. начальника Львовской областной ГФС Орест Витык.

20 декабря 2019

Руководить Киевской областной налоговой службой будет отъявленный коррупционер и «схематозник» Орест Витык, который до последнего времени занимал должность заместителя ГФС в Львовской области.

19 декабря 2019

Суд отменил бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирославу Продану, недвижимость которого арестовали в январе по подозрению в незаконном обогащении, сообщение о подозрении в отмывании 89 млн гривен.

15 февраля 2018

США подозревают латвийский банк ABLV в участии в отмывании денег, в том числе, беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко.

14 февраля 2018

Заместитель главы Министерства финансов США (United States Treasury) Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм».

14 февраля 2018

Прокуратура города Киева накануне объявила о подозрении бывшему руководителю фармацевтического завода «Макс-Велл» («Фармекс»), гражданину Казахстана Кеннету Алибеку.

03 февраля 2018

Олигархи, переехавшие жить в Великобританию, должны будут объяснять происхождение своего богатство, передает BBC.

02 февраля 2018

В январе Винницкий городской суд признал начальницу регионального управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Оксану Кушнир и инспектора-ревизора Светлану Пономаренко виновными в совершении служебного подлога (ч.1 ст.366 УК Украины).

31 января 2018

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании главы наблюдательного совета "Вернум банка" Наталии Игнатченко по подозрению в отмывании средств преступной организацией бывшего президента Украины Виктора Януковича. 

29 января 2018

Его имя до недавних пор было неизвестно в широких кругах. И тем более, для большинства одесситов стало полной неожиданностью, когда в списках лиц, вошедших во фракцию “Оппозиционного блока” в Одесском областном совете, оказался некий Виктор Баранский, 1985 года рождения, официально числившийся на сайте Центризбиркома как беспартийный предприниматель.