отмывание денег (79)

08 сентября 2017

По мнению супруги предположительно создателя криптовалютной биржи, Винник нужен американским спецслужбам «из-за своих интеллектуальных способностей». 

08 сентября 2017

Прокуратура города Киев разоблачила и остановила деятельность конвертационного центра, который действовал в столице и Киевской области. Одессе и других городах.

07 сентября 2017

С 2012 по 2014 год на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане представители правящей элиты использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам и отмывания денег. 

06 сентября 2017

Каким образом российские структуры оказались замешаны в выводе денег из Азербайджана. 

05 сентября 2017

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование «Азербайджанский "ландромат"». По данным авторов расследования, представители правящей элиты Азербайджана организовали тайную «черную кассу».

03 сентября 2017

Арест в Греции россиянина Александра Винника по подозрению в отмывании более 4 млрд долларов совпал с закрытием криптовалютной биржи BTC-e.

24 августа 2017

Суд предоставил доступ Генпрокуратуре к зарубежным счетам предприятий, якобы подконтрольных Юрию Иванющенко.

14 августа 2017

Джеффри Йохай, бывший зять Пола Манафорта - экс-главы кампании президента США Дональда Трампа - встречался со следователями в рамках расследования дела о возможном отмывании денег или налоговых нарушениях во время сотрудничества Манафорта с Партией регионов.

12 августа 2017

Суд отказал Генпрокуратуре в проверке «Приватбанка», предметом которой должны были стать кредиты на 1 миллиард долларов, выданные в 2015-2016 годах. Эти беззалоговые займы «Приватбанка» получили три десятка фирм с уставным капиталом по 1000 гривен, зарегистрированные в один период времени. Все они сегодня – банкроты.

27 июля 2017

Раскрыта личность управляющего «одним из крупнейших сайтов мира, связанных с киберпреступностью» россиянина.

22 июля 2017

Руководство одного из крупнейших в Украине заводов «Мотор Сич» создало преступную схему для растраты государственных средств.

22 июля 2017

Криминальную деятельность Дмитрия Воденникова связывали с курганской ОПГ, которая занималась отмыванием денег. 

21 июля 2017

Одесские схемы «нового курченко» Андрея Фаворова.

20 июля 2017

Криминальную деятельность Дмитрия Воденникова связывали с курганской ОПГ, которая занималась отмыванием денег. 

16 июля 2017

Казанский суд вынес постановление о продлении срока ареста бывшему руководителю Татфондбанка (ТФБ), депутату Госсовета Татарстана Роберту Мусину, он пробудет в СИЗО до 16 октября.