растрата (13)

29 июня 2020

Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы с третьей попытки заочно арестовал бывшего бенефициара нескольких крупных страховых компаний Александра Кондратенкова.

01 июня 2020

Дорожный подрядчик «ПБС» из орбиты нардепа Александра Шевченко вышел сухим из воды в истории со скандальным тендером на ремонт дороги в Ивано-Франковской области, пишет обозреватель Владислав Боровиков в статье “НАБУ не подпустили к горнолыжному партнеру Коломойского”.

29 мая 2020

25 мая Киевский апелляционный суд отменил определение Печерского райсуда, разрешающее арест экс- нардепа Константина Жеваго, подозреваемого в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка «Финансы и Кредит».

26 мая 2020

Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате, госпитализирован в больницу тюрьмы «Матросская тишина» с признаками коронавируса.

09 мая 2020

Бывшего уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц уличили в растрате миллионов гривен банка "АКБ "Капитал", который находится в состоянии ликвидации.

06 апреля 2020

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему директору государственного предприятия “Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза”(“УкрГИАП”) о подозрении в растрате 67,3 млн гривен. 

03 марта 2020

В Полтавской области одного из глав городского совета подозревают в растрате более 845 тыс. гривен.

30 января 2020

Защита бывшего президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина обратилась в Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» еще в прошлом году с просьбой оказать помощь в улучшении положения финансиста, который находится в СИЗО уже более года. 

26 января 2020

Следственный комитет России прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего главы компании «Роснано» Леонида Меламеда. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

03 января 2020

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру и экс-главе НБУ Сергею Арбузову в виде содержания под стражей.

27 декабря 2019

Против топ-менеджера «Газпром межрегионгаза» возбудили еще три дела

24 декабря 2019

Киевская местная прокуратура № 6 направила в суд обвинительный акт относительно главного тренера Национальной сборной Украины по подводному спорту, которого обвиняют в получении взятки и растрате средств. Напомним, накануне громкий скандал возник в команде украинских легкоатлетов.

23 декабря 2019

Следственный комитет России (СКР) предъявил окончательное обвинение опальному инвестору из США Майклу Калви и другим фигурантам Baring Vostok. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает «ИНТЕРФАКС» со ссылкой на источники.

20 декабря 2017

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 19 декабря 2017 года под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали бывшего директора Государственного предприятия “Луцкий КХП №2” по подозрению в растрате зерна на сумму более 58,81 млн гривен.

03 декабря 2017

Прокуратура расследует растрату менеджментом «Ощадбанка» при манипуляциях с долговыми облигациями.