финансовые махинации (27)
05 декабря 2017
По версии следствия, начальники управления капитального строительства СКР и отдела закупок ведомства похитили 65 млн рублей, закупая дешевое оборудование и экономя на затратах на проведение работ.
05 декабря 2017
Обеспечительные меры наложены в рамках иска Российского авторского общество, которое требует компенсировать нанесенный бывшим руководителем ущерб.
05 декабря 2017
Следствие вменяет правоохранителям хищение более 80 млн рублей при госзакупках.
03 декабря 2017
Прокуратура расследует растрату менеджментом «Ощадбанка» при манипуляциях с долговыми облигациями.
02 декабря 2017
В ходе ревизии аудиторы нашли нарушения в 11-й горклинбольнице Киева, которые привели к потере 320 тыс. гривен.
26 ноября 2017
В результате проведения плановой ревизии специализированной медико-санитарной части № 9 в Желтых Водах аудиторы почти за 2,5 года нашли финансовые нарушения на общую сумму почти 747 тыс. гривен.
22 ноября 2017
Инвесторы Ямал СПГ могут потерять сотни миллионов рублей в банкротстве подрядчика – ООО РСК-Логистик.
22 ноября 2017
Сенатора Сулейманова Керимова сняли с трапа самолета, чтобы выяснить, принадлежит ли ему вилла на Лазурном берегу.
20 ноября 2017
СБУ добилась ареста имущества основателя «Дельта Банка» миллионера Николая Лагуна по делу об афере в «Дельта Банке».
20 ноября 2017
Бывший начальник службы охраны на Кавказе ФСО генерал-лейтенант Геннадий Лопырев приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Его обвинили во взяточничестве при распределении подрядов в резиденции президента «Бочаров Ручей».
15 ноября 2017
"Ликеро-водочная компания «Global Spirtis» была построена на деньги, полученные с отвалов Запорожских промпредприятий, а во времена Януковича Евгений Черняк работал под крышей Юрия Иванющенко (Юра Енакиевский)", - заявил запорожский предприниматель Виталий Ивахов.
06 ноября 2017
В воскресенье, 5 ноября, вечером 400 журналистов из 67 стран одновременно опубликовали разоблачительные материалы об офшорах и финансовых махинациях политиков и чиновников разного уровня в рамках проекта Paradise Papers, или Документы с райских островов.
06 ноября 2017
Сотрудники полиции Воронежской области задержали жителя регионального центра, который подозревается в финансовых махинациях с биткоинами, полученными от наркоторговли. При этом злоумышленник получил доход на один миллион рублей.
03 ноября 2017
Манафорт, согласно результатам расследования ФБР, не только имел деловые отношения с представителями криминального мира РФ, но и переводил на разные счета миллионы долларов с целью отмывания средств
30 октября 2017
Ренессанс Капитал уже давно превратился в тайное и явное оружие Кремля. Мы писали про то, что РК платил деньги Клинтону, причем тогда фирму возглавлял западный банкир Стивен Дженнингс, но чего не сделаешь ради хороших отношений с Кремлем.
