финансовые махинации (8)
03 июня 2025
Владивостокский суд приговорил "черных банкиров", которые занимались отмыванием более 600 миллионов рублей, к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет, как сообщили в прокуратуре Приморья.
03 июня 2025
В 2017 году казахстанский олигарх Кенес Ракишев осуществил махинацию, которая стоила государственной казне $7,5 млрд.
02 июня 2025
Участник резонансного дела о мошенничестве с активами крупных лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Сергей Франк предоставил свидетельские показания и, что важно, прямо в зале суда был освобожден из СИЗО под домашний арест.
02 июня 2025
Саратовская учительница Наталья Макарова либо сочла, что уехавшие из страны в непростое время земляки должны понести своего рода «наказание», либо сознательно пошла на мошенничество.
01 июня 2025
В Липецкой области, используя масштабную реконструкцию энергетических объектов, была организована сложная схема для вывода сотен миллионов рублей из государственного бюджета.
29 мая 2025
Пять лет исправительной колонии и штраф в размере 36 миллионов: руководитель МУПа администрации Челябинска осужден за махинации.
28 мая 2025
По сведениям источника, самарский «водочный король» Александр Милеев, который сейчас является заместителем председателя губернской думы, а ранее был проректором-невидимкой СГСПУ, долгое время создавал империю, используя подставные лица: алкоголь, табачные изделия, строительные работы, аренда коммерческой недвижимости, транспортировка и переработка отходов.
28 мая 2025
Заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края получил деньги, но не помог с возвратом водительского удостоверения человеку, склонному к вождению в нетрезвом виде.
28 мая 2025
По сведениям источника, самарский «водочный король» Александр Милеев, который сейчас является заместителем председателя губернской думы, а ранее был проректором-невидимкой СГСПУ, долгое время создавал империю, используя подставные лица: алкоголь, табачные изделия, строительные работы, аренда коммерческой недвижимости, транспортировка и переработка отходов.
22 мая 2025
В Томске сейчас активно обсуждают арест проректора ТГАСУ Владимира Вакса и его сына Ильи Вакса, которых обвиняют в оформлении «мёртвой души» в вузе и присвоении средств, выделенных за трудоустройство фиктивного сотрудника.
22 мая 2025
В Томске сейчас активно обсуждают арест проректора ТГАСУ Владимира Вакса и его сына Ильи Вакса, которых обвиняют в оформлении «мёртвой души» в вузе и присвоении средств, выделенных за трудоустройство фиктивного сотрудника.
22 мая 2025
В Бурятии директора строительной компании привлекут к суду за присвоение 195 миллионов рублей во время реконструкции театра кукол "Ульгэр", объявила прокуратура республики.
21 мая 2025
Дроповод из СПбГИК: как студентка содействует мошенникам в обналичивании миллионов.
19 мая 2025
СМИ провели расследование касательно недобросовестных практик владельца агентства недвижимости Rella Наиля Гафурова, который собрал в Дубае более 10 млн долларов под предлогом покупки недвижимости и исчез, обманув инвесторов.
15 мая 2025
Задержаны бывший первый проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и его сын по подозрению в присвоении более 8,5 млн рублей университетских средств.
