Оффшоры (18)

02 сентября 2018

14 июня на странице Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook появилось важное сообщение.

30 августа 2018

Детективы выясняют, как яичный олигарх Олег Бахматюк «испарил» сотни миллионов гривен.

30 августа 2018

14.08.2018 года во дворе многоквартирного дома на Позняках ничего не предвещало преступления. Вечер, обычный дом, обычный двор, детские площадки на которых мамочки с детьми. И вдруг на глазах детей и женщин трое спортсменов нападают сзади на мужчину, один из них оглушает его и начинают избивать.  

28 августа 2018

Киевские правоохранители задокументировали растрату почти 597 млн грн, совершенную группой должностных лиц одного из банков.

27 августа 2018

Банкирам стоит хорошенько подумать, давая имя новому финансовому учреждению. Время показало, что название может определить его дальнейшую судьбу.

23 августа 2018

Большое количество коррупционных схем украинские власть имущие реализуют с участием компаний, зарегистрированных в 23 странах на трех континентах. Об этом узнали из отчета о деятельности Национального антикоррупционного бюро за I полугодие 2018 года, обнародованного пресс-службой НАБУ.

22 августа 2018

В предыдущих материалах мы уже разобрали кто такой Моше Кантор и выяснили, что этот человек использует свои связи для решения исключительно личных задач. В тексте про хуцпу мы объяснили, что нынешнее поведение Кантора можно оценить, как «высшую доблесть» в том смысле, что он ставит свои, личные интересы исключительно выше интересов остальных людей.

18 августа 2018

Всё, что вы хотели знать об этом воротиле, но боялись спросить.

14 августа 2018

Украинские чиновники прячут свой бизнес, то выводя активы в оффшоры на подставных лиц, то передавая в управление специальным компаниям. Тем самым, которые специализируются на управлении чужим имуществом.

13 августа 2018

Как «кошелек» министра шефу богатеть помогал.

10 августа 2018

Днепровские дельцы сумели вывести в оффшоры миллионы гривен. Организатором аферы оказались бизнес-партнеры (читаем - подельники) Вадима Ермолаева. Итак, по информации СМИ Вячеслав Мишалов, Александр Новиковский, Елена Соседка-Мишалова и собственно сам Вадим Ермолаев могут оказаться в весьма не завидном положении.

07 августа 2018

Бывший партнер Пола Манафорта Год Гейтс на суде заявил, что украинские клиенты Манафорта — Ахметов, Левочкин, Тигипко, Клюев, Колесников — заплатили миллионы долларов путем перевода средств со счетов на Кипре на счета Манафорта, также на Кипре.

04 августа 2018

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании на острове Русский в Приморском крае на Дальнем Востоке и острове Октябрьский в Калининградской области зон с льготными условиями для работы иностранных компаний – специальных административных районов (САР).

31 июля 2018

Ректор петербургского Горного университета Владимир Литвиненко имеет богатую трудовую биографию.

31 июля 2018

"Трансфин-М" подала заявку на листинг на Московской бирже. Вокруг компании сплелись интересы нескольких офшорных фирм. Кто их бенефициары?