Оффшоры (28)

17 июля 2017

Группа компаний «Укрпроминвест» Президента Украины Петра Порошенко активно использовала оффшоры, и против фирм возбуждались уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 миллионов грн.

16 июля 2017

Казанский суд вынес постановление о продлении срока ареста бывшему руководителю Татфондбанка (ТФБ), депутату Госсовета Татарстана Роберту Мусину, он пробудет в СИЗО до 16 октября. 

14 июля 2017

Евразийский борец с влиянием Запада возлюбил Виргинские острова

11 июля 2017

Известный в прошлом аферист Павел Шеремет, бывший министр экономического развития и торговли Украины, получил должность директора в оффшоре “Milkiland N.V.”. Удивительно, что Павел Шеремет даже не скрывает того, что будет руководить сомнительным оффшором.

28 июня 2017

В ближайшее время должна пройти судебные заседания, в ходе которых решится судьба топ-менеджеров одного из крупнейших агрохолдингов Украины «Агрейн», а также обманутых ими простых фермеров и руководителей хозяйств.

24 июня 2017

Народный депутат от фракции «Радикальная партия» Сергей Рыбалка выводит в офшоры через свое предприятие в Липецке миллионы гривен.

20 июня 2017

Деньги украинцев за коммуналку выводились в офшоры

19 июня 2017

Как стало известно, представительство Кипрской компании было создано в Киеве для отмывания средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг. Похоже, офшорные скандалы будут сотрясать наши умы еще длительное время.

15 июня 2017

Хорошо все-таки быть нардепом! В стране война, кризис, вводят налоги для работающих пенсионеров, придумывают новые пошлины для наполнения бюджета, а депутатские льготы - на месте! Ибо если сами депутаты неприкосновенны, то и гарантии их деятельности тоже должны быть неприкосновенны.

07 июня 2017

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев не указал в своей электронной декларации за 2016 год средства, размещенные на счетах в швейцарском банке UBS.

07 июня 2017

По оценкам авторитетного британского агентства, треть из 500 самых состоятельных российских бизнесменов покинули страну за последние три года…

06 июня 2017

Известного юриста Андрея Довбенко, который возглавляет киевский офис юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко» (Andreas Neocleous & Co), обвиняют в отмывании средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг.

30 мая 2017

Скандальная закупка ГП «СпецТехноЭкспорт» (структура Укроборонпрома) под грифом «государственной тайны» б/у 5-ти летних бронированных внедорожников по 107 000.00 долларов с коррупционной маржой в 56 000 долларов, ушедшей из бюджета на оффшоры, стала ещё более скандальной.

30 мая 2017

Глава Еврокомиссии выступил перед европарламентариями, расследующими уклонение от уплаты налогов из "панамских досье".

29 мая 2017

Мальта стремится изо всех сил избавиться от репутации "оффшорной зоны", "налогового рая" или даже "Панамы в ЕС". Но когда группа журналистов объявила, что этот крошечный островок в Средиземном море превратился в "пиратскую базу" для уклонистов от налогообложения, это встревожило многих в Европейском союзе.