уклонения от уплаты налогов (14)

22 декабря 2017

Одна из базовых структур топливной группы Ивахива и Лагура «погорела»  на работе с «налоговыми ямами» и нарвалась на многомиллионный иск от Фонда гарантирования вкладов

20 декабря 2017

Компании, связанные с одним из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве «Лико-Холдинг» мошенника-бизнесмена и экс-регионала Игоря Лысова, подозревают в уклонении от уплаты налогов.

20 декабря 2017

В результате проведенной проверки на Запорожском алюминиевом комбинате ГФС доначислила почти 800 миллионов гривен налогов. 

07 декабря 2017

Французский суд согласился на залог в €40 миллионов. 

06 декабря 2017

Друг Януковича-младшего, сына Президента Украины — обладатель дурной репутации.

05 декабря 2017

Российский сенатор Сулейман Керимов нелегально ввез во Францию от 500 до 750 миллионов евро.

05 декабря 2017

Общая сумма ввезенной наличности сенатором оценивается в пределах от 500 млн до 750 млн евро.

04 декабря 2017

Обозреватели портала «Компромат-Урал» продолжают разбирать, поступающие в редакцию материалы о кипучей деятельности (ИБД) восьмимесячного депутата Екатеринбургской городской Думы Григория Вихарева (обзавёлся мандатом в марте 2017 года).

04 декабря 2017

Сотрудники правоохранительных органов Италии обыскали офисы компании Gucci из-за обвинений в неуплате налогов.

01 декабря 2017

Правоохранители Петербурга провели задержание гендиректора компании «Технопоиск» Дианы Железковой.

30 ноября 2017

Один из самых богатых российских бизнесменов, миллиардер Сулейман Керимов оказался под подозрением французских правоохранительных органов.

30 ноября 2017

Стали известны подробности дела члена Совета федерации от Дагестана миллиардера Сулеймана Керимова, которого французские власти обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

28 ноября 2017

Речь идет об экспортных пошлинах, которые числятся за Новошахтинским и Марийским нефтеперерабатывающими заводами.

25 ноября 2017

В 2007 г. Сулейман Керимов зарегистрировался в Дербенте и выплатил подоходный налог – 2,5 млрд руб., или почти $100 млн по тогдашнему курсу

23 ноября 2017

Всеволожский райсуд Ленобласти продлил срок содержания под стражей и домашнего ареста фигурантам громкого уголовного дела организованного преступного сообщества, члены которого, по версии следствия, занимались контрабандой одежды и электроники. Ущерб от их действий правоохранители оценили почти в 650 млн руб.