уклонения от уплаты налогов (16)

31 октября 2017

Спецслужба заподозрила компанию «ДиПи Эйр Газ» бизнесмена из Енакиево Андрея Мединского в финансировании террористов «ДНР» и «ЛНР» и уклонении от уплаты налогов

27 октября 2017

Глава компании-учредителя сети не выплатил налогов на сумму около 24,3 млн рублей. 

23 октября 2017

Информацию об этом финансист подтвердил сам, добавив, что произошло это после пятой попытки России внести его в базу Интерпола. 

15 октября 2017

Cо складов Львовской таможни ГФС, в частности, пропало 19 тонн брендовой одежды, завезенной в качестве гуманитарной помощи

10 октября 2017

Основатель «Смарт-холдинга» рискует потерять свой газовый бизнес

03 октября 2017

Правоохранители подозревает должностных лиц «Дельта Банка», «Финансы и кредит», «Крещатик», «Киевская Русь», «Городского коммерческого банка», «Терра Банка», «Таврика», «Пивденкомбанке», «Автокразбанка», «Финростбанка», «Вернум Банка», «Кредит Днепр» в незаконном завладении на протяжении 2010-2015 годов деньгами указанных банков в сумме 249,8 млн долларов и 66,9 млн евро.

03 октября 2017

У поставщика, одержавшего 2 октября победу в тендерах «Укрзализныци» на поставку дизельного топлива, в прошлом году возникли серьезные проблемы с Генеральной прокуратурой Украины.

02 октября 2017

Андрей Гаргалык — доверенное лицо молдавского «авторитета», подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

29 сентября 2017

Временно изъятое и арестованное зерно планируют реализовать через фирмы, приближенные к Генеральной прокуратуре и Государственной фискальной службе

28 сентября 2017

Расследование «ОЛИГАРХА» показало — менее чем через год после громкого заявления главы ГПУ об аресте имущества скандальной сети АЗС «БРСМ-Нафта» группа Андрея Бибы решила вопросы с властями и стала фаворитом государственных тендеров

28 сентября 2017

Члена политсовета партии «Рух нових сил», внефракционного депутата Верховной Рады Юрия Деревянко проверят на уклонение от уплаты налогов.

25 сентября 2017

Очередная крупная афера раскрыта в Украине. Крупные зернотрейдеры освоили схему по выводу миллионов долларов за рубеж, уклоняясь от уплаты налогов в бюджет Украины. Чтобы отвлечь внимание силовых структур и подкупить общественность они представляют себя как благотворителей, жертвуя крохи от своих суперприбылей для пострадавших в АТО и социально обездоленных лиц.

23 сентября 2017

Компании «Черкизово» не удалось выдать собственный кипрский офшор за иностранного инвестора

22 сентября 2017

Ущерб государству, нанесенный компанией Игоря Бабаева, оценивается в 300 млн рублей. 

19 сентября 2017

Россияне завели на «смотрящего» за крымскими активами Вадима Ермолаевауголовное дело.