Мошенничество (183)

25 декабря 2021

Экс-глава «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин может снова стать фигурантом дела, которое было прекращено Верхнесалдинским городским судом.

22 декабря 2021

Задержание Сергея Натарова поставит красноярского губернатора Александра Усса перед выбором ухода.

21 декабря 2021

Следователи не теряют надежды встретиться с уже бывшей судьёй Еленой Хахалевой. Между тем её экс-супруг тоже может представлять для них большой интерес.

20 декабря 2021

Удивительных способностей аферист Игорь Бидило попал в поле зрения властей Черногории. Причиной тому стала попытка уклонения от налогов.

20 декабря 2021

Недавно журналисты «Схем» опубликовали фотоподтверждение того, что соратник олигарха Дмитрия Фирташа, гражданин Молдовы и РФ Дмитрий Торнер посещал Офис президента Украины. 

20 декабря 2021

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, известная в СМИ как «золотая судья», может скрываться в Грузии.

19 декабря 2021

ЦБ вскрыл схему вывода пенсионных накоплений из НПФ «Аквилон». Ее автором мог быть Олег Белай, владелец УК «Тринфико», которая принимала участия в сделках?

19 декабря 2021

На Тимура Абилкасымова открыли уголовное дело в Украине. Оказалось, что оффшорный эксперт со стажем, а ныне советник в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан, Абилкасымов Тимур Бокейханович развел украинских инвесторов на некий многообещающий проект.

19 декабря 2021

Судья Светлана Жолманова из Медеуского районного суда г.Алматы — довольно известная в узких кругах личность. Даже в условиях царящей в суде коррупции Жолманова Светлана Сатбаевна умела собирать рекордные суммы — и делится с председателем Буранбаевым Асетом Канатовичем.

17 декабря 2021

Дискуссию, которая уже довольно давно ведется между теми, кто считает, что Тимур Турлов – банальный аферист, а его Freedom Holding – пирамида, и теми, кто, наоборот, уверен, что Турлов – современный инвестиционный гений, скоро обещают разрешить финансовые органы США. А мы же пока попытаемся понять, кто же такой Тимур Русланович Турлов.

16 декабря 2021

Уголовное дело главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, обвиняемого в хищении путем мошенничества 842 миллионов рублей, вернули на доследование. Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение.

16 декабря 2021

Следственный комитет России (СКР) завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя главы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольги Покидышевой и директора этого департамента Ольги Колотиловой, ставшей позже помощником губернатора Новгородской области.

16 декабря 2021

Одна из фирм оказалась связана с другом президента Аркадием Ротенбергом, другие получали деньги от государства.

16 декабря 2021

"Непотопляемая", "Судья на миллион", "Золотая судья" — так называли краснодарскую судью Елену Хахалеву. Теперь она сама может стать фигурантом уголовного дела. Редакция вспомнила, чем она знаменита.

15 декабря 2021

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, устроившая дочери свадьбу за 2 миллиона долларов, сбежала за границу после того, как стало известно о намерении Следственного комитета России возбудить в отношении нее уголовные дела