Мошенничество (193)

21 сентября 2021

Виктор Вексельберг мог заработать 40 млрд рублей на манипулировании с ценами на электроэнергию.

21 сентября 2021

Юрий Моша и его верные соратники – Владимир Данской, Юлия Гринберг, Алексей Кмит, Тимур Щербина и Екатерина Лисюченко – дали подробные показания о том, кому, как и когда они помогли не только придумать истории о преследовании у себя на родине, но и заполнить формы I-589, а также отправить их в нужные отделения USCIS. Сделали они это в обмен на более легкое наказание.

20 сентября 2021

53-летняя женщина-турагент Мария Силва обманула звездного нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после того, как он доверил ей данные своих банковских карточек и других документов. В общей сложности она украла у него около 288 тысяч евро.

18 сентября 2021

Тимура Рохлина связывают с крупной мошеннической схемой.

17 сентября 2021

Шведская газета Dagens Nyheter совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали масштабное расследование о работе украинской компании Milton Group.

15 сентября 2021

В Telegram выявили массовое распространение фишинговых сообщений с использованием банковских брендов.

14 сентября 2021

В Оренбургской области ФСБ задержала адвоката, заподозренного в мошенничестве.

14 сентября 2021

В Оренбургской области ФСБ задержала адвоката, заподозренного в мошенничестве.

14 сентября 2021

Предприниматель Аркадий Фосман, похоже, придумал выгодную схему для расширения своего «Блага»: сначала арендует мощности обанкроченных предприятий, осваивается, а потом выкупает по дешевке.

13 сентября 2021

Источники бизнеса по доставке еды Максима Воробьёва ведут к скандально известному банку "Пересвет" времен его санации.

13 сентября 2021

Бывший председатель Белореченского районного суда Краснодарского края Ирина Дадаш оказалась под арестом по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

13 сентября 2021

Ответом на столь красноречивый и в то же время риторический вопрос, который был вынесен нашими коллегами в заголовок, довольно банален и приближен к фразе из всем знакомого шедевра кинематографа: «Кто ж его посадит? Он же сам назначает и снимает судей».

13 сентября 2021

В августе 2021 года 54-летний мужчина из индийского города Ченнаи ответил на видеозвонок в WhatsApp с незнакомого номера. С ним говорила обнаженная женщина, которая вынудила мужчину раздеться. После этого индийцу стали шантажировать и требовали денег с угрозами опубликовать записанное с ним видео в социальных сетях.

10 сентября 2021

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета России (СКР) пресекли деятельность преступной группы, созданной участковым полиции, который вместе с родным братом и сообщниками наживался на имуществе умерших людей.

10 сентября 2021

Общественная организация "Центр общественной безопасности" на своей странице Facebook опубликовала расследование о деятельности одной из компаний на финансовых рынках.