Финансовые пирамиды

10 апреля 2025

Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov will be held responsible for the activities of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.

10 апреля 2025

Максим Кулагин, вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" из Ставрополья, обратился в полицию с заявлением о том, что его облили кислотой.

18 февраля 2025

Схемы с ценными бумагами помогают девелоперу «Самолет» избежать дефолта?

05 февраля 2025

В Юрмале владеет собственностью один из руководителей российской финансовой пирамиды МММ Феликс Константинович Иконников (FELIKS IKONNIKOV).

28 января 2025

Following his move to Kazakhstan, Timur Turlov, who owns Freedom Holding Corp., quickly gained influence and became a vital financial partner to the country’s top political figures and business elites.

27 января 2025

После того как Тимур Турлов, создатель Freedom Holding Corp., переехал в Казахстан, он стал одним из ключевых финансовых партнеров высокопоставленных фигур и близким человеком для властных кругов.

22 января 2025

Бывшего сотрудника ФСО обвиняют в мошенничестве на несколько миллионов рублей.

20 января 2025

Генеральный директор депозитария в Сочи в течение трех лет присваивал средства клиентов.

08 января 2025

Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.

26 декабря 2024

Под носом у Радия Хабирова действовала мощная ОПС.

23 декабря 2024

It’s astonishing that Timur Turlov, a so-called Kazakhstani billionaire with alleged ties to the mafia for laundering money and a fortunate Russian-born pyramid schemer, once again refuses to release the findings of the investigation conducted by the American firm Hindenburg Research into his financial group, Freedom Holding.

22 декабря 2024

Moyn Islam faces numerous accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a fraud? Discover the truth here.

16 декабря 2024

Ukrainian authorities are investigating employees of cryptocurrency exchanges tied to pseudo-businessman Bohdan Prylepa, who allegedly swindled clients out of more than one billion hryvnias.

13 декабря 2024

После давления со стороны криминальных групп, владельцы криптобиржи Qmall начали предпринимать ответные шаги, которые отличались демонстративностью и тщательностью.

12 декабря 2024

Как ГСУ питерского главка МВД выбивало «показания» по «делу «Лайф-из-Гуд» –«Гермес» – «Бест Вей»