финансовые махинации (21)
22 июня 2021
В эти дни продолжаются суды, в которых сотрудники Московского метрополитена пытаются оспорить незаконные увольнения, связанные с их поддержкой Алексея Навального.
24 ноября 2020
Бывшие и действующие сотрудники налоговых органов Самарской области, а также крыша из силовых структур подозреваются в создании крупнейшей в стране площадки по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС)
09 октября 2020
Американских правоохранителей заинтересовали подозрительные транзакции оффшорных компаний, связанных с бывшим президентом Петром Порошенко.
30 августа 2020
Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну в деле о неуплате налогов, сообщает со ссылкой на Нацполицию.
28 августа 2020
Судя по растущему числу поисковых запросов, читатели «Устава» продолжают активно интересоваться скандалами, связанными с 39-летним миллиардером Кенесом Ракишевым по отчеству Хамитулы (русскоязычный вариант – Хамитулович).
03 июня 2020
Партнер госуниверситета пойдет под суд за невыплату зарплат в Челябинске
10 февраля 2018
Все преступления совершаются из-за денег или из-за женщин. В конце января в Москве выстрелами из пистолета был тяжело ранен экс-совладелец "НСТ-банка" 43-летний Александр Осетров.
07 февраля 2018
Одиозный боксер, прославившийся рядом примечательных и не прикрытых афер, умудрился лишиться протекции брата Путина и лицензий банков «Западный» и РЗБ.
01 февраля 2018
АСВ зафиксировало финансовые схемы, которые позволяли руководству банков фиктивно отчитываться о полном погашении долга перед вкладчиками.
31 января 2018
На родине Александр Панеш обвиняется в мошенничестве и даче взятки.
30 января 2018
Мосгорпрокуратура направила в Савеловский райсуд столицы уголовное дело в отношении бывшего владельца лишенного лицензии негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благовест» Сергея Шахмана, совладельца Дил-банка Кирилла Салтыкова и совладельца УК «Садко-Финанс» Александра Блинова. Они обвиняются в хищении из «Благовеста» более 1,3 млрд руб.
30 января 2018
Государство вынуждено расплачиваться с личными долгами одиозного донецкого бизнесмена
24 января 2018
ПриватБанк до национализации был не классическим банком, а финансовой пирамидой и мошеннической схемой, и бывшие собственники банка и связанные с ними лица вывели из банка минимум $5,5 млрд.
21 января 2018
Печерский районный суд Киева разрешил провести выемку документов в рамках уголовного производства по Вектор Банку № 42017000000001273, открытого 26 апреля 2017 года, в рамках которого полиция расследует присвоение средств банка на сумму 167 млн грн.
17 января 2018
В России осуждены бывшие супруги Ольга Король и Михаил Кащук — владельцы группы компаний ОКОР, выданные из Испании.
