финансовые махинации (22)
13 января 2018
Комплексный анализ (forensic-аудит) банка “Хрещатик” выявил, что проведение сомнительных операций и действия руководства, набсовета банка и его владельцев привели к убыткам на сумму более 2,5 млрд грн.
12 января 2018
Национальная полиция продолжает расследовать детали финансовых махинаций, в осуществлении которых подозревается руководство коммунального объединения (КО) "Киевзеленстрой".
09 января 2018
В "БГ Банке" меньше чем за месяц до признания финучреждения неплатежеспособным были реализованы схемы по выводу ликвидных активов на общую сумму около 300 миллионов гривен.
08 января 2018
Расследования, связанные с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой и ее партнерами, сдвинулись с мертвой точки
04 января 2018
Экс-руководителю филиала ПАО «Инновационно-промышленный банк» объявлено подозрение в завладении 52 млн гривен.
03 января 2018
Сбербанк отчитался о ликвидации системы по отмыванию денег в республике без действующих лиц и обвиняемых.
29 декабря 2017
Мещанский суд Москвы признал экс-главу "Росграницы" Дмитрия Безделова виновным в финансовых махинациях на сумму 500 миллионов рублей и приговорил его к 9 годам лишения свободы.
28 декабря 2017
Как ни о чем не подозревающие россияне попадали в кредитное рабство банкира Александра Кленовского
15 декабря 2017
Ранее появилась информация, что предприятие «Архангельское» закупило для ведомства несколько тысяч тонн рыбы - по 56 кг на заключенного.
12 декабря 2017
Собственник авиакомпании Рашид Мурсекаев объявлен в международный розыск.
11 декабря 2017
Экс-президент обанкротившегося и лишенного лицензии ДС-Банка Федор Цырульник арестован по делу о растрате 585 млн рублей.
10 декабря 2017
К совещанию у Путина зачищена публикация о махинациях в тюменском АПК
05 декабря 2017
Глава ведомства Татьяна Голикова привела довольно яркие примеры неэффективной траты средств - к примеру, строительство надземного пешеходного перехода «в никуда».
05 декабря 2017
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки контрактов на строительство космодрома Восточный, которую проводила военная прокуратура Восточного военного округа.
05 декабря 2017
По факту растраты 500 миллионов рублей при строительстве космодрома "Восточный" возбуждено уголовное дело.
